Op of rond 8 april 2025 ontving u een e-mail van Corporate Broking ABN-AMRO met daarin een uitnodiging namens de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) voor een Vergadering van Certificaathouders die wordt gehouden op maandag 28 april 2025. De Vergadering vindt plaats in Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS in Zeist en begint om 14.00 uur. Welkom en registratie zijn vanaf 13.00 uur.
Aanmelden, deelnemen en vergaderstukken
U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze vergadering tot uiterlijk dinsdag 22 april 2025, 17.30 uur. Op het moment waarop deze Nieuwsbrief verschijnt hebt u dus nog slechts enkele uren de tijd om zich aan te melden. U meldt zich aan door te klikken op de unieke (persoonlijke) link die staat in de uitnodiging die u hebt ontvangen.
U kunt op drie manieren deelnemen aan de vergadering: in persoon, door middel van een volmacht aan een gevolmachtigde, of digitaal. In alle gevallen geldt dat u zich moet registreren om uw aanwezigheid in de Vergadering kenbaar te maken. Als u zich niet registreert als deelnemer maar de vergadering wel wilt volgen, dan kunt u dat doen via de openbare webcast: www.saatfoundation.com/webcast.
De oproep voor de vergadering, de agenda en de verdere vergaderstukken kunt u vinden op de website van SAAT: www.saatfoundation.com/nl/vergaderingen-van-certificaathouders. De stukken zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Als u bij het openen van de website van SAAT alleen Engelse teksten ziet en u wilt liever Nederlands, klik dan op de drie streepjes die links bovenin uw scherm staan. U komt dan op een pagina waarop u onderaan rechts de taal van de website kunt wijzigen in Nederlands.
Wat staat op de agenda?
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
- Opening en mededelingen
- Verslag van het bestuur van SAAT 2024 (ter bespreking)
- Consultatie ten behoeve van positiebepaling van SAAT ten aanzien van de stempunten op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank N.V. op 23 mei 2025 (ter bespreking)
- Rondvraag
- Sluiting
De stempunten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank N.V. (AVA) waarover SAAT haar standpunt wil bepalen en bespreken zijn:
- Vaststelling van de jaarrekening 2024 (agendapunt 2e AVA)
- Dividend over 2024 (agendapunt 3b AVA)
- Décharge van de leden van de Raad van Bestuur over 2024 (agendapunt 4a AVA)
- Décharge van de leden van de Raad van Commissarissen over 2024 (agendapunt 4b AVA)
- Vaststellen van het beloningsbeleid Raad van Bestuur (agendapunt 5a AVA)
- Vaststellen van het beloningsbeleid Raad van Commissarissen (agendapunt 5b AVA)
- Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V. (agendapunt 7 AVA)
- Voorstel voor benoeming van KPMG als externe accountant (agendapunt 8 AVA)
- Voorstel voor benoeming van Simone Huis in ’t Veld als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 9b AVA)
- Voorstel voor herbenoeming van Susanne Hannestad als lid van de Raad van Commissarissen (agendapunt 9c AVA)
SAAT zal tijdens de AVA op 23 mei 2025 alleen stemmen over de bovengenoemde punten namens certificaathouders die het SAAT-bestuur daarvoor expliciet machtigen. Tijdens deze AVA zal het voor certificaathouders voor het eerst mogelijk zijn om ook aan anderen dan SAAT een volmacht te geven om namens hen te stemmen. Hierover zullen wij u meer informatie geven in een volgende Nieuwsbrief. Wij zullen dan ook aangeven wat de standpunten van het bestuur van onze Stichting zijn over de stempunten in de AVA.
Geen stemmingen tijdens de Vergadering van Certificaathouders SAAT op 28 april 2025
Tijdens de vergadering van Certificaathouders op 28 april 2025 zal er niet worden gestemd. Alle agendapunten zijn ter kennisneming of ter bespreking. Het bestuur van SAAT heeft deze vergadering uitgeschreven om ongeveer een maand vóór de AVA van Triodos Bank – zoals gebruikelijk – de certificaathouders te informeren en consulteren over de standpunten die SAAT zal innemen tijdens de AVA op 23 mei 2025. Het doel hiervan is dat certificaathouders voorafgaand aan de AVA van Triodos Bank op de hoogte zijn van hoe SAAT zich zal opstellen namens diegenen die SAAT machtigen om voor hen te stemmen.
Geven van een volmacht voor de Vergadering van Certificaathouders op 28 april 2025
U kunt een volmacht geven voor de Vergadering van Certificaathouders op 28 april 2025 aan wie u maar wilt.
Wij zeggen hier eerlijk bij dat het geven van een volmacht voor deze Vergadering van Certificaathouders weinig toegevoegde waarde heeft. Er wordt namelijk niet gestemd tijdens deze vergadering (zie de paragraaf hierboven). Als u niettemin een volmacht wilt geven, dan kunt u daar in onze Nieuwsbrief van 25 februari 2025 [klik hier] een uitleg over vinden in de paragraaf Hoe werkt de procedure van aanmelding, registratie en volmachtverlening? U kunt dan alle teksten die betrekking hebben op stemmen en steminstructies geven overslaan. Als u onze Stichting een volmacht geeft, kunnen wij mede namens u spreken in de vergadering.
